Dokument prawny

Informacja AML

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2026

Podstawa prawna

Galeria Rewizje Sp. z o.o. jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML, Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) — jako podmiot prowadzący działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki (art. 2 ust. 1 pkt 24a Ustawy).

Kiedy stosujemy procedury AML

Obowiązek wdrożenia środków bezpieczeństwa finansowego dotyczy w szczególności transakcji, w których Galeria:

przeprowadza lub pośredniczy w transakcji o wartości równowartości 10 000 EUR lub wyższej — bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji powiązanych;
nawiązuje z Klientem stosunki gospodarcze o charakterze trwałym;
stwierdza lub podejrzewa, że transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
ma wątpliwości co do wiarygodności uzyskanych wcześniej danych identyfikacyjnych Klienta.

W takim przypadku — zgodnie z art. 34 i nast. Ustawy — prosimy Klienta o wypełnienie Formularza AML Galerii.

Zakres zbieranych danych

Zakres danych wymagany ustawą (uproszczenie — formularz zbiera je w sześciu sekcjach):

Dane Klienta — osoba fizyczna: imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL (lub data i państwo urodzenia), seria i numer dokumentu tożsamości; osoba prawna: nazwa, forma organizacyjna, adres siedziby, NIP (lub dane zagranicznego rejestru), dane osób reprezentujących.
Beneficjent rzeczywisty — osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Klientem (art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy): imię i nazwisko, PESEL, dokument tożsamości, obywatelstwo, adres zamieszkania.
Status PEP — informacja, czy Klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem (art. 2 ust. 2 pkt 3, 11, 12 Ustawy).
Osoba działająca w imieniu Klienta (jeśli dotyczy) — dane identyfikacyjne i podstawa umocowania.
Załączniki — kopie dokumentów tożsamości, wyciąg z KRS/CEIDG/CRBR w przypadku osoby prawnej.
Oświadczenie — oświadczenie o statusie PEP pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 46 ust. 1 Ustawy).

Dlaczego te dane są potrzebne?

Ustawa nakłada na nas obowiązek weryfikacji tożsamości Klienta oraz osoby reprezentującej go, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i oceny ryzyka transakcji. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia przeprowadzenie transakcji — zgodnie z art. 41 Ustawy, Galeria odmawia nawiązania stosunków gospodarczych.

Ochrona przekazanych danych

Dane AML są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków ustawowych, nie są udostępniane osobom trzecim poza organami upoważnionymi (Generalny Inspektor Informacji Finansowej, prokuratura, KAS — wyłącznie na żądanie i w zakresie wynikającym z przepisów).
Przechowywane są przez 5 lat od zakończenia stosunków gospodarczych lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej (art. 49 Ustawy). Okres ten może być przedłużony o kolejne 5 lat na żądanie GIIF.
Dostęp do dokumentacji mają wyłącznie upoważnieni wspólnicy Galerii; wszystkie modyfikacje są logowane.
Szczegóły techniczne — zobacz Politykę prywatności.

Obowiązek zgłaszania

Galeria, jako instytucja obowiązana, zobowiązana jest do zgłaszania GIIF informacji o transakcjach spełniających przesłanki z art. 72 i 74 Ustawy — w szczególności transakcji ponadprogowych oraz transakcji, których okoliczności wskazują na możliwy związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Zgłoszenie do GIIF następuje bez informowania Klienta (art. 54 Ustawy).

Prawa Klienta

W zakresie, w jakim Ustawa AML to dopuszcza, Klient zachowuje pełne prawa wynikające z RODO — dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i innych opisanych w Polityce prywatności. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w zakresie dokumentacji AML wymaganej do przechowywania przez 5 lat od transakcji.

Kontakt w sprawach AML

Pytania związane z procedurą AML w Galerii prosimy kierować na adres galeria@rewizje.art z dopiskiem „AML" w temacie. W zależności od zakresu zapytania, odpowiedź udzielimy w terminie do 14 dni.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowy zakres danych niezbędnych w konkretnej transakcji określa Formularz AML Rewizje przekazywany Klientowi przy nawiązywaniu transakcji objętej obowiązkiem AML.

Legal document

AML information

Last updated: 17 April 2026

Legal basis

Galeria Rewizje Sp. z o.o. is an obliged institution within the meaning of the Act of 1 March 2018 on counteracting money laundering and terrorist financing (the AML Act, Journal of Laws of 2018, item 723, as amended) — as an entity engaged in trading in works of art (Article 2(1)(24a) of the Act).

When we apply AML procedures

The obligation to apply financial security measures applies in particular to transactions in which the Gallery:

carries out or intermediates in a transaction with a value equivalent to EUR 10,000 or more — regardless of whether it is carried out as a single operation or several linked operations;
establishes a business relationship of a lasting nature with the Client;
finds or suspects that the transaction may be connected with money laundering or terrorist financing;
has doubts as to the veracity of the Client's previously obtained identification data.

In such cases — in accordance with Article 34 et seq. of the Act — we ask the Client to complete the Gallery's AML Form.

Scope of data collected

The scope of data required by the Act (simplified — the form collects it in six sections):

Client data — natural person: first and last name, citizenship, PESEL number (or date and country of birth), identity document type and number; legal person: name, legal form, registered address, NIP (tax ID) number (or foreign register details), details of representatives.
Beneficial owner — the natural person who directly or indirectly controls the Client (Article 2(2)(1) of the Act): first and last name, PESEL number, identity document, citizenship, residential address.
PEP status — information on whether the Client or beneficial owner is a politically exposed person, a family member of such a person or a close associate (Article 2(2)(3), (11), (12) of the Act).
Person acting on behalf of the Client (if applicable) — identification data and the basis of authorisation.
Attachments — copies of identity documents, an excerpt from the KRS/CEIDG/CRBR register in the case of a legal person.
Declaration — a declaration of PEP status made under pain of criminal liability (Article 46(1) of the Act).

Why is this data needed?

The Act obliges us to verify the identity of the Client and of the person representing them, to identify the beneficial owner and to assess the transaction risk. Failure to provide the required data makes it impossible to carry out the transaction — under Article 41 of the Act, the Gallery refuses to establish a business relationship.

Protection of the data provided

AML data is processed solely to fulfil statutory obligations and is not disclosed to third parties other than authorised authorities (the General Inspector of Financial Information, the public prosecutor, the National Revenue Administration — only on request and to the extent resulting from the regulations).
It is retained for 5 years from the end of the business relationship or from the date of an occasional transaction (Article 49 of the Act). This period may be extended by a further 5 years at the request of the General Inspector of Financial Information.
Access to the documentation is held solely by authorised partners of the Gallery; all modifications are logged.
Technical details — see the Privacy Policy.

Reporting obligation

As an obliged institution, the Gallery is required to report to the General Inspector of Financial Information any transactions meeting the conditions set out in Articles 72 and 74 of the Act — in particular above-threshold transactions and transactions whose circumstances indicate a possible connection with money laundering or terrorist financing.

The report to the General Inspector of Financial Information is made without informing the Client (Article 54 of the Act).

Client's rights

To the extent permitted by the AML Act, the Client retains full rights under the GDPR — access, rectification, restriction of processing and others described in the Privacy Policy. The right to erasure does not apply to AML documentation that must be retained for 5 years from the transaction.

AML contact

Please send questions concerning the Gallery's AML procedure to galeria@rewizje.art with "AML" in the subject line. Depending on the scope of the enquiry, we will respond within 14 days.

This information is of a general nature. The detailed scope of data required for a specific transaction is set out in the Rewizje AML Form provided to the Client when entering into a transaction subject to the AML obligation.

This English text is an unofficial translation provided for convenience. In the event of any discrepancy, the Polish version is binding.